Проверка контрагентов – это процедура, способная обезопасить юридическое лицо от риска нарваться на мошенников или на компании-однодневки. Кроме того, это позволит избежать претензий со стороны ФНС и пристального внимания финмониторинга.

К сожалению, в современных условиях злоумышленники научились мастерски втираться в доверие и производить хорошее впечатление. Поэтому так важно своевременно проводить проверку контрагентов, изучать отчетность и проверять сведения только в официальных источниках.

Основные функции проверки контрагентов

К числу основных функций компаний-однодневок относятся:

1. Вычисление организаций – однодневок. Порой, контрагенты специально регистрируются для сбора авансов с заказчика, а потом попросту исчезают. Случается и такое, что фактически компания не существует. При этом у нее имеется название, расчетный счет и даже сайт, чтобы привлекать внимание. Но никакого юридического лица нет. Если организация была создана пару дней назад, либо о ней нет никаких сведений, то процедура проверки сразу же выявит эти факты.
2. Предостережение от сотрудничества с тем, что свои обязательства не выполняет. Это поможет вовремя отказаться от заключения договоров с подрядчиками, на которого уже заведено несколько дел в суде и рассматриваются иски от обманутых заказчиков. После проверки эти данные тоже будут выявлены и на базе этого всегда можно принять решение об отказе сотрудничества с такой организацией.
3. Предостережение от сотрудничества с мошенниками. Если окажется, что компания, с которой планируется работать, занимается обналичиванием денег, либо проворачивает махинации с налоговыми платежами (либо уменьшает налогооблагаемую базу), то и бизнес заказчика тоже может пострадать и попасть в поле зрения ФНС, ведь он является партнером мошенника, а значит, и сам может быть таким же.
4. Предостережение от проведения сделок с банкротами. В случае, если с подобной организацией будет заключен договор, то она попросту не заплатит по договору. А, если, наоборот, что-то приобретается у нее и ей перечислен аванс, то получить свои деньги назад окажется невозможно. Заказчик их попросту потеряет.
5. Отсутствие проблем с ФНС. По мнению сотрудников налоговой службы, ситуация складывается по следующей схеме: если компания сотрудничает с мошенниками, значит она и сама такая же, а значит, ее требуется проверить.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.